MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Consejo General del Notariado (CGN) han llegado a un acuerdo por el que la CNMV podrá acceder a información de las bases de datos notariales de Titular Real y de Personas con Responsabilidad Pública del Notariado, gestionadas por su Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP).
La base de datos de Titular Real del Notariado permite saber quiénes son las personas físicas titulares reales de una sociedad u otras estructuras jurídicas, con lo que en esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de más de 2.000.000 sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.
Asimismo, figuran casi 25.000 personas con responsabilidad pública por elección o por designación, más de 24 000 personas allegadas (familiares y personas con vinculación profesional o mercantil) y más de 3.000 sociedades participadas por personas con responsabilidad pública.
De esta forma, el Consejo General del Notariado habilitará una plataforma desde la que se canalizarán los requerimientos de información de la CNMV.
Ambas entidades han explicado en un comunicado que la herramienta estará dotada de todas las medidas que garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos, que serán exclusivamente utilizados por la CNMV para llevar a cabo sus funciones de supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad de cuantas personas físicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los mismos.
La CNMV y el CGN firmaron en 2011 un primer convenio para articular mecanismos de colaboración que permitieran una mejor supervisión de los mercados de valores y de la actividad de las personas físicas y jurídicas relacionadas con su tráfico.
MADRID, 28 (EUROPA PRESS) La Unión General de Trabajadores (UGT) urge a actualizar la normativa…
MADRID, 28 (EUROPA PRESS) Los clientes extranjeros pernoctaron un total de 390.236 noches en hoteles…
El lado oscuro de la tecnología: "Habrá cambios por parte de la Unión Europea" |…
Ha presentado este sábado su Plan Estratégico 2024-2026 ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS) Ibercaja Banco ha…
TODO ES GEOPOLÍTICA: Rusia descarta ataques a la OTAN, ¿Bielorrusia atacada? y el "fin de…
NOTICIAS DEL DÍA: Rusia alerta sobre un mayor peligro nuclear, la OTAN denuncia una agresión…