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NOTICIAS CRIPTO | EEUU acusa a Kucoin, Blackrock supera a Microstrategy y la SEC contra Ripple

NOTICIAS CRIPTO | EEUU acusa a Kucoin, Blackrock supera a Microstrategy y la SEC contra Ripple

El gobierno de los Estados Unidos ha dado otro golpe a la industria de criptomonedas. En un nuevo caso penal contra un intercambio de monedas digitales, los fiscales de EE. UU. acusaron el martes a KuCoin y a dos de sus fundadores de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario al no contar con un programa contra el lavado de dinero (AML). Como resultado de la falta de protocolos adecuados, incluidas medidas para la verificación de clientes (KYC) y la presentación de información sospechosa, KuCoin se utilizó como una plataforma para el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, alegaron los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado.

En un movimiento que señala un cambio importante en el panorama de las criptomonedas, BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, se ha convertido en una fuerza dominante en la propiedad de Bitcoin a través de su ETF. Ha acumulado rápidamente tenencias de Bitcoin (BTC), superando no solo a los intercambios de cifrado establecidos sino también a los principales inversores corporativos.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos tiene planes de interponer una demanda contra Ripple por un monto de $2.000 millones, reveló Stuart Alderoty, representante legal de la empresa. Aunque en el momento de redactar este texto, la demanda aún no se ha hecho pública, Alderoty anticipa que pronto será revelada oficialmente. En ocasiones, Alderoty ha denunciado que existe un ensañamiento por parte de la SEC hacia Ripple. Pese al proceso legal iniciado en 2020, Ripple logró demostrar que sus ventas no eran valores no registrados. Si bien la disputa lleva años, en el 2023, la jueza Analisa Torres dictaminó que las ventas por las cuales reclamaba la SEC ($1.300 millones), no eran ventas de valores no registrados. Pese a esto, algunas de las ventas directas a inversores institucionales eran consideradas valores.

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