Alerta en Binance: EEUU le pide 4.000 millones para cerrar un caso penal, CZ podría enfrentar cargos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca más de $4 mil millones de Binance Holdings como parte de una propuesta para resolver una investigación que ha durado varios años sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.
Las negociaciones entre el Departamento de Justicia y Binance contemplan la posibilidad de que su fundador, Changpeng Zhao, enfrente cargos criminales en Estados Unidos como parte de un acuerdo para resolver la investigación por presunto lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones, según personas familiarizadas con las conversaciones.
Zhao, también conocido como “CZ”, reside en los Emiratos Árabes Unidos, que no cuenta con un tratado de extradición con Estados Unidos; sin embargo, esto no le impide presentarse voluntariamente para abordar las acusaciones.
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