El caso del nickel desaparecido y los 577 millones de pérdidas: el trader que la sufrió lo denuncia
Imaginen que se han gastado millones de dólares en comprar cargamentos enormes de níquel y se dan cuenta de que los buques que supuestamente le traían el niquel vienen… vacíos. Eso es lo que le ha pasado al trader de commodities Trafigura, que ha confirmado una pérdida de 577 millones de dólares por lo que considera un “fraude sistemático” contra la empresa… Marta Vilar
La empresa lleva dos meses intentando descubrir qué pasó en lo que considera como un fraude “sistemático”. Y parece que cree haber encontrado al culpable: ahora Trafigura ha tomado acciones legales contra el empresario indio Prateek Gupta y contra varias compañías conectadas con él, que incluyen TMT Metals y las subsidiarias UF Trading Group.
Desde luego que lo ocurrido es un gran golpe para esta empresa, para Trafigura. Pero también lo es para toda la industria de metales que en los últimos años ha sido víctima de otros fraudes que incluyen recibos de depósito falsos, documentos de envío duplicados y contenedores llenos de rocas pintadas.
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