La empresa Trafigura (una de las grandes dedicadas a la compraventa de materias primas) denuncia haber sido víctima de un fraude por valor de 577 millones de dólares, al haberle sido entregados, tras una compra, cargamentos que, en lugar de níquel, contenían metales de baja calidad.
Según ha informado la compañía, habrían sido víctimas de un fraude sistemático por parte de un grupo de compañías conectadas o que están bajo control del industrial indio Prateek Gupta, lo que podría representarle pérdidas estimadas en hasta 577 millones de dólares. Motivo por el cual ha iniciado un proceso legal contra el empresario y las compañías involucradas, entre las que ha incluido a TMT Metals y UD Trading Group.
Según comunicó Transfigura, el fraude tendría que ver con cargamentos de níquel en tránsito durante 2022 para los cuales se habría presentado documentación falsa.
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